สิงคโปร์เตรียมยึดทรัพย์ ‘เฉินจื้อ’ เพิ่มเติม

ทรัพย์สินในสิงคโปร์ที่เชื่อมโยงกับ เฉินจื้อ นักธุรกิจชาวกัมพูชา และบริษัทPrince Group อาจถูกยึดเพิ่มเติมหลังมีการเปิดเผยการมีอยู่ของทรัพย์สินเหล่านั้นในการพิจารณาคดีในศาล

หนังสือพิมพ์ Straits Times ของสิงคโปร์รายงานว่า กรมกิจการพาณิชย์ (CAD) กำลังพิจารณายึดเช็คมากกว่า 3.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พันธบัตรมูลค่ากว่า 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ และเงินประกันมูลค่า 362,200 ดอลลาร์สหรัฐ

คำให้การที่ Straits Times  ได้รับมาระบุว่า อดีตพนักงานของ DW Capital ซึ่งเป็นสำนักงานครอบครัวของเฉินจื้อในสิงคโปร์ ได้ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน เพื่อขอเบิกเงินจากสำนักงานครอบครัว

คำร้องต่อศาลถูกยื่นโดยอดีตผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ DW Capital ในนามของ คาเรน เฉิน ซิวหลิง กรรมการเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ของบริษัท

เป็นที่เข้าใจกันว่าอดีตผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ยื่นคำร้องขอให้โอนเงินทุนจาก DW Capital บริษัทคลังสินค้ามูลค่าสูง Capital Zone Warehousing บริษัทสินเชื่อรถยนต์ Skyline Investment Management และบริษัทที่ปรึกษาด้านไอที Citylink Solutions

บริษัททั้ง 4 แห่งนี้มีความเชื่อมโยงกับเฉินจื้อวัย 38 ปี ซึ่งเกิดในมณฑลฝูเจี้ยน ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านทางสำนักงานครอบครัวของเขาที่จดทะเบียนในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ชื่อ Global Treasure Development

DW Capital, Capital Zone Warehousing และ Skyline Investment Management เป็นหนึ่งในบริษัทที่ถูกกระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตร ส่วน Citylink Solutions ไม่ได้อยู่ในรายชื่อดังกล่าว

อดีตผู้จัดการได้ยื่นขอเบิกเงินมากกว่า 332,000 ดอลลาร์ สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น เงินเดือนที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่บัญชีธนาคารถูกอายัด 459,000 ดอลลาร์ สำหรับภาษีบริษัทที่ค้างชำระ และประมาณ 102,000 ดอลลาร์ทุกเดือนสำหรับค่าใช้จ่ายในอนาคต

ตามเอกสารของศาล CAD คัดค้านการเบิกเงิน โดยอ้างถึงการสอบสวนที่ซับซ้อนซึ่งกำลังดำเนินอยู่ ครอบคลุมธุรกรรมจำนวนมหาศาลย้อนหลังไปถึงปี 2017

การฟอกเงิน

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม สหรัฐฯ และอังกฤษประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหญ่ต่อเฉินและ Prince Group รวมถึงผู้ร่วมงานที่รู้จักกันดี โดยกล่าวหาว่ากลุ่มดังกล่าวมีส่วนร่วมในการฟอกเงินและการฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์ และบังคับใช้แรงงานในศูนย์สแกมเมอร์ในกัมพูชา

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กำหนดให้ Prince Group เป็นอาณาจักรอาชญากรรมข้ามชาติ

ในเวลาเดียวกันนั้น ทางการสหรัฐฯ ยึดบิตคอยน์เกือบ 130,000 เหรียญ มูลค่ารวมประมาณ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่เชื่อมโยงกับ Prince Group

ทางการอังกฤษได้ยึดทรัพย์สินอย่างน้อย 19 แห่งในลอนดอน รวมถึงทรัพย์สินมูลค่าเกือบ 100 ล้านปอนด์

หลังจากการประกาศในสหรัฐฯ กองกำลังตำรวจสิงคโปร์ได้ดำเนินการบุกค้นทั่วเกาะเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ส่งผลให้มีการยึดอสังหาริมทรัพย์ 6 แห่ง เรือยอชต์ 1 ลำ รถยนต์ 11 คัน และทรัพย์สินอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 150 ล้านดอลลาร์

ทางการสิงคโปร์เริ่มการสอบสวนเมื่อปี 2024 หลังตำรวจได้รับข้อมูลทางการเงินจากสำนักงานรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับเฉินและผู้ร่วมงานของเขา

DW Capital เป็นหนึ่งใน 146 บุคคล บริษัท และนิติบุคคลที่เชื่อมโยงกับมหาเศรษฐีรายนี้ ซึ่งถูกกระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตร