สื่อแฉ ‘Prince Group’ ตั้งบริษัทลูก 3 แห่งในญี่ปุ่น ใช้เป็นแหล่งฟอกเงินจากกิจกรรมผิดกฎหมาย

สำนักข่าว KYODO NEWS รายงานว่า Prince Holding Group บริษัทธุรกิจข้ามชาติขนาดใหญ่ในกัมพูชา ซึ่งถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตรจากการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงระหว่างประเทศและการค้ามนุษย์ ได้จัดตั้งบริษัทในเครืออย่างน้อย 3 แห่งในญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2022  

แม้ว่าบริษัทที่เชื่อมโยงกับ Prince Holding Group จะระบุว่า ธุรกิจหลักเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์และกิจกรรมที่คล้ายกัน แต่บริษัทเหล่านี้อาจถูกใช้เพื่อฟอกเงินจากกิจกรรมผิดกฎหมาย  

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มูลค่าความเสียหายจากการฉ้อโกงทางออนไลน์และอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องในสหรัฐฯ สูงถึง 1.66 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 5.3 แสนล้านบาท) 

บริษัทในเครือในญี่ปุ่น ได้แก่ ‘Prince Japan’ บริษัทที่ปรึกษา ก่อตั้งในปี 2023 เขตชิบุยะ กรุงโตเกียว และ ‘Canopy Sands Development Japan Co.’ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ ก่อตั้งในปี 2024 เขตชิโยะดะ กรุงโตเกียว 

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้เพิ่ม Prince Holding Group และ เฉิน จื้อ ประธานบริษัท ซึ่งเป็นชาวกัมพูชาเชื้อสายจีน เข้าไปในรายชื่อบุคคลต้องห้าม และถูกระงับสิทธิ์ 

ตามรายงานของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า กลุ่มบริษัทซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของกัมพูชา ได้จัดตั้งเครือข่ายหลอกลวงขนาดใหญ่อย่างน้อย 10 แห่งในประเทศ ซึ่งชาวต่างชาติมักหลงเชื่อประกาศรับสมัครงานปลอมที่เสนอเงินเดือนสูง และถูกบังคับให้เข้าร่วมการฉ้อโกงออนไลน์, การพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย, และกิจกรรมทางอาญาอื่นๆ  

ในเดือนมิถุนายน 2023 ตอนที่ Prince Japan ยื่นขอเป็นสมาชิกสมาคมนิติบุคคลญี่ปุ่น บริษัทได้เปิดเผยในอีเมลว่า “Prince Japan เป็นบริษัทลูกของ Prince Holding Group” ขณะเดียวกัน สถานทูตกัมพูชาประจำประเทศญี่ปุ่นก็ได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2024 ว่า บริษัท “Canopy Sands Development Japan เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Prince Holding Group” 

บริษัทต่างๆ ซึ่งรวมถึงบริษัทที่ก่อตั้งในปี 2022 โดยมี เฉิน เป็นประธานบริษัท ได้จัดสัมมนาต่างๆ ในญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์ในกัมพูชา ซึ่งเชื่อกันว่า บริษัทเหล่านี้พยายามฟอกเงินโดยการขายอสังหาริมทรัพย์จากรายได้ที่ผิดกฎหมาย 

(Photo by : TANG CHHIN SOTHY / AFP)