ศิริโชค โสภา อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า ได้ลองตรวจสอบกรณี Taiyang Zhang สามีของสุชาดา ซาง แทนทรัพย์ สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย หลังรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน พาดพิงในสภาผู้แทนราษฎรว่าอาจเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติ
ศิริโชคระบุว่า การตรวจสอบของเขาไม่ได้เริ่มจากข้อสรุปว่า Zhang เป็น “สแกมเมอร์” แต่เริ่มจากคำถามว่าโรมกำลังพูดถึงอะไร และมีข้อมูลทางการเงินส่วนใดที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติม โดยย้ำว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่พบคำพิพากษาหรือเอกสารจากหน่วยงานรัฐที่ระบุว่า Zhang ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกง ดังนั้นคำว่า “สแกมเมอร์” ยังเป็นเพียงข้อกล่าวหาที่ต้องพิสูจน์
ประเด็นที่ศิริโชคนำมาตั้งคำถามคือบัญชีทรัพย์สินที่ภรรยายื่นต่อ ป.ป.ช. ซึ่งระบุว่าครอบครัวมีทรัพย์สินรวมเกือบ 1,975 ล้านบาท และในจำนวนนี้เป็นทรัพย์สินของสามีมากกว่า 1,840 ล้านบาท โดยทรัพย์สินก้อนใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ในรูปบ้าน ที่ดิน หุ้น หรือเงินสด แต่เป็นรายการ “เงินให้กู้ยืม” จำนวน 1,440,469,809.26 บาท
เงินกู้ 3AC 1,440 ล้าน เจอส่วนต่าง 97.34 ล้าน
ศิริโชกระบุว่า ผู้กู้ตามรายการดังกล่าวคือ Three Arrows Capital Ltd. หรือ 3AC กองทุนคริปโทเคอร์เรนซีที่ล้มลงในปี 2022 และเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี โดยเงินกู้ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564
อย่างไรก็ตาม เมื่อเปิดดูรายละเอียดกลับพบยอดคงเหลือ 1,343,127,369.60 บาท เท่ากับมีส่วนต่างจากยอด 1,440,469,809.26 บาท จำนวน 97,342,439.66 บาท หรือเกือบ 100 ล้านบาท
ศิริโชคย้ำว่า ยังไม่ควรสรุปว่าส่วนต่างดังกล่าวเป็นความผิดปกติ เพราะอาจเกิดจากการชำระคืนบางส่วน การใช้วันอ้างอิงต่างกัน หรือการบันทึกตัวเลขคนละฐาน แต่เห็นว่าประเด็นนี้ควรตรวจสอบจากเอกสารจริง โดยเฉพาะเอกสารประกอบรายการเงินให้กู้ยืมที่แนบอยู่กับบัญชีทรัพย์สิน
คำถามสำคัญจึงอยู่ที่ว่า ยอด 1,440,469,809.26 บาทกับยอด 1,343,127,369.60 บาทเป็นยอดคนละประเภทกันหรือไม่ และส่วนต่าง 97,342,439.66 บาทเกิดจากอะไร หากเป็นเงินที่มีการชำระคืน ก็ต้องตรวจสอบต่อว่าชำระเมื่อใด ผ่านช่องทางใด และมีหลักฐานการรับเงินอย่างไร
ตั้งคำถามที่มาของเงิน 47 ล้านดอลลาร์
จากยอดเงินกู้ดังกล่าว ศิริโชคคำนวณคร่าว ๆ ว่าในขณะนั้นมีมูลค่าประมาณ 47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมตั้งคำถามว่า Zhang ซึ่งขณะนั้นมีอายุประมาณ 24–25 ปี มีที่มาของเงินจำนวนดังกล่าวอย่างไร
จากการตรวจสอบประวัติ ศิริโชคระบุว่า Zhang ไม่ใช่บุคคลที่ไม่มีประวัติในวงการคริปโทฯ แต่เคยเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Republic Protocol ซึ่งต่อมาคือ Ren Protocol และมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจคริปโทฯ หลายแห่ง
ศิริโชคยังอ้างถึงเอกสารในคดีล้มละลาย FTX ซึ่งระบุว่า Dappbase Pty Ltd, MPC Technologies Pte Ltd และ Dappbase Ventures Ltd. ซึ่งอยู่เบื้องหลัง Ren ถูก Maclaurin Investments ซึ่งเดิมคือ Alameda Ventures เข้าซื้อในเดือนมกราคม 2021
ขณะที่รายการเงินกู้ให้ 3AC เกิดขึ้นวันที่ 4 มีนาคม 2021 หรือห่างกันประมาณเดือนกว่า ๆ
อย่างไรก็ตาม ศิริโชคย้ำว่า ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเงินที่ Zhang นำไปให้ 3AC กู้มาจากการขาย Ren ให้ Alameda โดยทั้งสองธุรกรรมอาจเกี่ยวข้องกันหรือไม่เกี่ยวข้องกันก็ได้ จึงเห็นว่าสัญญาซื้อกิจการ Ren ฉบับจริงเป็นเอกสารที่ควรตรวจสอบต่อ
“Wilson Pao” ชื่อที่ปรากฏในรายการเงินกู้
อีกประเด็นที่ศิริโชคพบจากการย้อนดูบัญชีทรัพย์สิน คือชื่อ “Wilson Pao” ซึ่งปรากฏอยู่ในรายการเงินกู้ 1,440 ล้านบาทของ 3AC
ศิริโชคระบุว่า เมื่อค้นข้อมูลเพิ่มเติมพบชื่อ Cheuk Yao Pau ในเอกสารคดี 3AC ของสหรัฐฯ และฐานข้อมูลคดีต่างประเทศปรากฏชื่อเต็มว่า Wilson Cheuk Yao Pau โดยเอกสารศาลที่ตรวจสอบได้ระบุชื่อ Pau เป็นหนึ่งในบุคคลที่ผู้ชำระบัญชี 3AC ต้องการข้อมูล หรือ Discovery Targets
ส่วนรายงานข่าวเกี่ยวกับคดีมีการระบุชื่อ Cheuk Yao Pau ว่าเป็น director ของ 3AC แต่ศิริโชคระบุว่า ยังไม่ขอยืนยันตำแหน่งดังกล่าวจนกว่าจะพบเอกสารบริษัทโดยตรง
จึงเกิดคำถามว่า หาก “Wilson Pao” ในบัญชี ป.ป.ช. เป็นบุคคลเดียวกับ Wilson Cheuk Yao Pau ในคดี 3AC จริง บุคคลดังกล่าวมีบทบาทอย่างไรต่อเงินกู้ 1,440 ล้านบาท เป็นผู้แทน 3AC ผู้ลงนาม ผู้จัดทำธุรกรรม หรือเพียงผู้ติดต่อ
ไล่เส้นทาง Virgil–Ren–Alameda/FTX–3AC
ศิริโชคยังกล่าวถึงความเชื่อมโยงทางธุรกิจของ Zhang กับบุคคลในวงการคริปโทฯ หลายราย โดยย้ำว่าการรู้จัก ทำธุรกิจด้วย หรืออยู่ในบริษัทเดียวกับบุคคลที่ภายหลังถูกดำเนินคดี ไม่ได้หมายความว่าตัว Zhang กระทำผิด
หนึ่งในนั้นคือ Virgil Capital ซึ่ง Zhang เคยถูกระบุว่าเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง ก่อนที่ Stefan Qin ผู้ควบคุม Virgil Capital และกองทุน Virgil Sigma จะรับสารภาพในคดี securities fraud และถูกศาลสหรัฐฯ พิพากษาจำคุก
นอกจากนี้ Zhang ยังมีความสัมพันธ์กับ Su Zhu ผู้ร่วมก่อตั้ง 3AC โดยมีรายงานว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทและเคยร่วมกันบริจาคเงินให้ Singapore Chess Federation ขณะที่หลัง 3AC ล้ม Su Zhu ถูกจับที่สนามบิน Changi และถูกจำคุก 4 เดือนจากการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลในกระบวนการชำระบัญชี ซึ่งไม่ใช่โทษจำคุกจากคำพิพากษาว่าฉ้อโกง
ส่วน Ren ซึ่ง Zhang มีส่วนร่วมก่อตั้ง ถูก Alameda Ventures เข้าซื้อกิจการ ก่อนที่ Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง FTX และ Alameda จะถูกศาลสหรัฐฯ พิพากษาจำคุก 25 ปีในคดีฉ้อโกง
ศิริโชคย้ำว่า ความเชื่อมโยงเหล่านี้ไม่ได้พิสูจน์ว่า Zhang กระทำผิด แต่เป็นเหตุให้ตั้งคำถามต่อที่มาของเงินและโครงสร้างธุรกรรมต่าง ๆ
เปิดอีกปม Dappbase ใน BVI
อีกประเด็นที่ศิริโชคให้ความสนใจคือ Dappbase Ventures Limited ซึ่งเอกสารคดี FTX ระบุว่า Maclaurin/Alameda ซื้อไปตั้งแต่ปี 2021
แต่เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567 มีคดีใน British Virgin Islands หรือ BVI ในชื่อ Zhang Taiyang v. The Registrar of Corporate Affairs โดยเอกสารระบุผู้ยื่นคำร้องคือ “Zhang Taiyang, of Bangkok, Thailand” และเป็นการขอให้ศาลคืนสถานะ หรือ restore บริษัท Dappbase Ventures Limited
ศิริโชคตั้งคำถามว่า หาก Alameda ซื้อบริษัทดังกล่าวไปตั้งแต่ปี 2021 เหตุใดอีกกว่า 3 ปีต่อมา Zhang จึงเป็นผู้ยื่นคำร้องขอคืนสถานะบริษัท และในขณะนั้นเขามีสถานะทางกฎหมายอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้น beneficial owner เจ้าหนี้ หรือมีสิทธิอื่นในบริษัท
อย่างไรก็ตาม ศิริโชคย้ำว่า การขอ restore บริษัทไม่ใช่หลักฐานการกระทำผิด และอาจมีเหตุผลทางกฎหมายหรือทางธุรกิจในการคืนสถานะบริษัท โดยเฉพาะหากต้องดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน หนี้สิน หรือกระบวนการชำระบัญชี
ข้อมูลจากฐานข้อมูลคดี BVI ระบุว่า คดีดังกล่าวเป็นคำร้องเกี่ยวกับการคืนสถานะ Dappbase Ventures Limited และยื่นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2024
ฝาก “3 ลายแทง” ให้เดินต่อ
จากข้อมูลทั้งหมด ศิริโชคระบุว่า หากรังสิมันต์ โรม มีหลักฐานอยู่แล้ว ก็รอติดตามว่าหลักฐานดังกล่าวคืออะไร แต่หากจะตรวจสอบต่อ เขาเห็นว่ามีเอกสารสำคัญ 3 ชุดที่ควรตามหา ได้แก่
หนึ่ง — เอกสารประกอบรายการเงินให้กู้ยืมที่ยื่นต่อ ป.ป.ช. เพื่ออธิบายโครงสร้างเงินกู้ บทบาทของ Wilson Pao และที่มาของส่วนต่าง 97.34 ล้านบาท รวมถึงตรวจสอบว่าหากมีการชำระคืน เงินถูกชำระเมื่อใดและผ่านช่องทางใด
สอง — สัญญาซื้อกิจการ Ren โดย Maclaurin Investments/Alameda Ventures โดยเฉพาะมูลค่าดีล ผู้รับเงิน และวิธีการชำระ เพื่อดูว่ามีความเกี่ยวข้องกับเงินประมาณ 1,440 ล้านบาทที่ Zhang นำไปให้ 3AC กู้หรือไม่
สาม — คำร้องฉบับเต็มในคดี Zhang Taiyang v. The Registrar of Corporate Affairs ที่ BVI เพื่อดูว่า Zhang ยื่นคำร้องขอ restore Dappbase Ventures Limited ในฐานะใด และมีความสัมพันธ์ทางกฎหมายกับบริษัทอย่างไรในเวลานั้น
ศิริโชคระบุว่า เอกสารทั้ง 3 ชุดอาจช่วยเติมส่วนที่ยังขาดหายไปของเส้นทางธุรกรรม และหากเอกสารสามารถอธิบายทุกอย่างได้ ก็ควรให้ความเป็นธรรมแก่สุชาดาและสามี แต่หากพบประเด็นใหม่ ก็ควรเดินหน้าตรวจสอบจากหลักฐาน ไม่ใช่จากข้อกล่าวหา
‘นิพิฏฐ์’ ให้กำลังใจ ‘รังสิมันต์ โรม’ ชี้ “ฝ่ายค้าน” ทำหน้าที่ได้ดี
ด้านนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก แสดงความคิดเห็นต่อกรณีรังสิมันต์ โรม ถูกประธานในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสั่งให้ออกจากห้องประชุม หลังอภิปรายพาดพิง สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย
นิพิฏฐ์ระบุว่า แม้ตนเองกับรังสิมันต์ จะไม่ได้มีความเห็นตรงกันหรือ “ถูกจริต” กันมากนัก แต่เมื่อเห็นรังสิมันต์ ถูกไล่ออกจากห้องประชุม กลับรู้สึกเห็นใจและให้กำลังใจ เพราะมองว่าในฐานะฝ่ายค้านทำหน้าที่ได้ดี
นิพิฏฐ์ยังเล่าประสบการณ์ของตัวเองว่า เคยทำหน้าที่ฝ่ายค้านมาเกือบตลอดเส้นทางการเมือง และเคยถูกฟ้องหรือแจ้งความดำเนินคดีถึง 14 คดี รวมถึงเคยถูกไล่ออกจากห้องประชุมสภา 3 ครั้ง โดยครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นระหว่างการอภิปราย “ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมสุดซอย”
เขาระบุว่า แม้จะมีความเห็นส่วนตัวต่อโรมอย่างไร แต่สามารถแยกเรื่องความชอบส่วนตัวออกจากการทำหน้าที่ของ สส.ได้ พร้อมมองว่าประเด็นทรัพย์สินของ สส.ฝ่ายรัฐบาลที่รังสิมันต์ หยิบขึ้นมา “จุดติดแล้ว” และเชื่อว่ารังสิมันต์ จะเดินหน้าตรวจสอบต่อไป โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรังสิมันต์ ยังน้อยกว่าประสบการณ์ที่ตนเองเคยเผชิญในสภาฯ
