เปิดประเด็น MOU ดีอี กลต. เร่งตรวจสอบ
กรณีที่มีสื่อต่างชาติเผยแพร่เอกสารเส้นทางการเชื่อมโยงกระบวนการฟอกเงินดิจิทัลระดับโลก ท่าทีของกระรวงดีอี นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้มอบหมายให้ นายพชร อนันตศิลป์ ปลัดกระทรวงดีอี ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลต.) ออกแถลงการณ์ ยืนยัน ไม่ปล่อยให้ “ตลาดทุน–สินทรัพย์ดิจิทัล” ถูกใช้เป็นช่องทางการฟอกเงินและสนับสนุนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พร้อมดำเนินการทุกมาตรการรวมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น และย้ำว่า ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการเพื่อป้องกันและยับยั้งการใช้ตลาดทุน–สินทรัพย์ดิจิทัล เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ภายใต้บริบทปัจจุบันที่การปราบปรามการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีทวีความสำคัญขึ้น และเป็น “วาระแห่งชาติ” ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ก.ล.ต. ได้ดำเนินการอย่างเข้มข้น โดยประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการตรวจสอบกรณีต้องสงสัยเกี่ยวกับการกระทำความผิด ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลักทรัพย์กฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมทั้งยกระดับมาตรการ และการบูรณาการเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูล(Connecting the dots) เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ปิดช่องโหว่ ทำให้เห็นภาพในองค์รวมเพื่อการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด
ก.ล.ต. กำกับดูแลให้ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้กำกับดูแลของ ก.ล.ต. ให้ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เป็นไปตามกฎหมายฟอกเงินของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)* นอกจากนี้ ก.ล.ต.ทำงานเชิงรุกในการป้องกัน - ป้องปราม - ปิดกั้น ตลอดจนมีเครื่องมือในการช่วยเหลือและแจ้งเตือนผู้ลงทุนภายใต้การบูรณาการการทำงานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนโดยมีการดำเนินการ 3 เรื่อง ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด การป้องกันเชิงรุกและการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
Prime Opportunity Fund VCC คือใคร
Prime Opportunity Fund VCC เป็น Variable Capital Company หรือ VCC ที่จดทะเบียนในสิงคโปร์ โดยมีลักษณะเฉพาะคือการปกปิดเจ้าของที่แท้จริงและวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน Variable Capital Company หรือ VCC เป็นนวัตกรรมทางการเงินที่ค่อนข้างใหม่ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รัฐบาลสิงคโปร์เปิดตัวกรอบการทำงานของ VCC เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2020 หลังจากการทดลองใช้ที่ประสบความสำเร็จกับผู้จัดการกองทุน 18 ราย ในเดือนกันยายน 2019 VCC ถูกออกแบบมาเพื่อรวบรวมกองทุนการลงทุนหลายกองทุนภายใต้เอนทิตีบริษัทเดียว โดยสามารถครอบคลุมกองทุน venture capital, private equity, hedge fund และกลยุทธ์การลงทุนอื่น
โครงสร้างนี้อนุญาตให้จัดตั้งเป็นกองทุนเดี่ยวหรือเป็น umbrella entity ที่มี sub-funds หลายกองทุน แต่ละกองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนและฐานนักลงทุนที่แตกต่างกัน ความมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของ VCC มาจากโครงสร้าง umbrella ที่ช่วยให้ผู้จัดการกองทุนสามารถรวมการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการบริหารและผู้ให้บริการร่วมกัน ตามการวิเคราะห์ของ PricewaterhouseCoopers กลไกนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยลดความจำเป็นในการมีชั้นการบริหารเพิ่มเติมข้ามโครงสร้างกองทุน
แม้ว่า VCC จะมีคุณสมบัติที่น่าสนใจสำหรับผู้จัดการกองทุนที่ถูกกฎหมาย แต่คุณลักษณะรวมถึงการปกปิดเจ้าของที่แท้จริง ความสามารถในการจัดตั้ง sub-funds ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และความซับซ้อนของลำดับชั้นบริษัท ได้ทำให้เกิดข้อกังวลในหมู่ผู้สนับสนุน ความกังวลถึง ความโปร่งใสและหน่วยงานกำกับดูแล โครงสร้างบริษัทสิงคโปร์อนุญาตให้จัดตั้งเอนทิตีเจ้าของที่แท้จริง นักลงทุน และผู้ตัดสินใจยังคงถูกปกปิดจากสายตาสาธารณะ เรื่องนี้ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ และความกังวล
TIDC มีจุดประสงค์ และขับเคลื่อนอะไร ?
Thailand International Digital Business and Finance Centre (TIDC) เป็นความพยายามให้ประเทศไทยเป็นผู้นำระดับภูมิภาคในด้านนวัตกรรมทางการเงินและพาณิชย์ดิจิทัล ตามคำอธิบายทางการ TIDC เป็น "โครงการระดับชาติที่ขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยโดยการส่งเสริมการร่วมมือข้ามภาคส่วนระหว่างรัฐบาล องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา และพันธมิตรระดับโลก" ความสำคัญของ TIDC ต้องเข้าใจในบริบทของการวางตำแหน่งการแข่งขันที่กว้างขึ้นของไทยภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไทยแข่งขันกับสิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม เพื่อดึงดูดการลงทุนต่างประเทศ โดยวางตำแหน่งให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมทางการเงินชั้นนำ
จับตาการตรวจสอบ ที่กระทรวงดิจิทัลฯ ยืนยันว่า หากพบว่าบุคคลใด มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าวจะมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด ส่วน กลต. ได้ขอให้ทุกฝ่ายได้มั่นใจว่า ก.ล.ต. ได้ดำเนินการในทุกรูปแบบเพื่อป้องกันและยับยั้งไม่ให้เกิดการฟอกเงินทั้งในตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเข้มข้น เพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นในตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล
